外觀看似普通的普洱茶，你相信它能被炒到200萬嗎？
最近兩年，大益茶“倉頡號”、“軒轅號”等茶品被爆炒，“消費(fèi)茶”被炒成了“天價(jià)茶”。然而，一篇《大益新茶炒作暴雷！芳村茶市再次沸騰！倉頡號，炒家們的墓碑》的文章近日被廣泛傳播，內(nèi)文主要涉及大益新茶炒作爆雷。
《每日經(jīng)濟(jì)》記者連日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“天價(jià)茶”的交易地點(diǎn)主要在芳村，普洱茶甚至被當(dāng)成期貨炒。一茶葉交易經(jīng)紀(jì)人告訴記者，前段時(shí)間，他們公司開空單爆倉，虧了2000萬。不過這類期貨交易并非開具真正的交易交割單，而是用提貨單等形式偽裝。
引發(fā)風(fēng)波的“倉頡號”茶餅。圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者陳浩攝
事實(shí)上，大益茶炒作已久，類似的“爆雷”情況也多次出現(xiàn)。
多位專家和律師表示，存在期貨屬性的普洱茶交易已經(jīng)涉嫌違規(guī)，即便沒有公開承認(rèn)交易所的身份，但應(yīng)實(shí)際參照“實(shí)質(zhì)大于形式”的原則。
廣州市市場監(jiān)督管理局回復(fù)記者稱，此次的“倉頡號”爆雷事件涉及金融欺詐，目前廣州市地方金融監(jiān)管部門和公安部門已經(jīng)介入調(diào)查。
“倉頡號”爆雷
6月24日下午，廣州芳村解封，此時(shí)距芳村實(shí)施封閉管理已經(jīng)過去了21天。作為全國最大的茶葉交易市場，知名的芳村茶葉批發(fā)市場也在沉寂近一個(gè)月后恢復(fù)營業(yè)。
廣東芳村茶葉城外景。圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者陳浩攝
剛恢復(fù)營業(yè)，“倉頡號”就成為焦點(diǎn)。
就在解封前一天，6月23日，云南大益茶業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱云南大益）通過微信公眾號“益友會”發(fā)布了“2021倉頡號”即將上市的消息。云南大益稱，“倉頡號”甄選布朗山核心名寨古樹茶為原料，經(jīng)入選國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的“大益茶制作技藝”研配特制而成。
云南大益還表示，此次“倉頡號”分兩種發(fā)售形式：一是單餅禮盒裝，共發(fā)售20000套（357克/餅，1餅/套），每套價(jià)格為11760元，“益友會”APP尊享會員可以在APP上進(jìn)行申購，每人限購一套；另一種是云南大益的傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道配貨，以單提發(fā)售（7餅/提）。
盡管“倉頡號”散提正式售價(jià)和經(jīng)銷商渠道配貨數(shù)量還未公布，芳村茶市也才恢復(fù)營業(yè)，但炒家已開始一輪新的博弈。
自6月25日開始，芳村最大的茶葉交易平臺東和茶葉網(wǎng)站上已經(jīng)有了“倉頡號”散提的報(bào)價(jià)，每提報(bào)價(jià)超過10萬元，此后價(jià)格不斷走高，并一度接近20萬元/提。
芳村最大的茶葉交易平臺“東和茶葉”。圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者陳浩攝
“如果運(yùn)氣好，在益友會平臺上搶到了，就算只有幾萬，倒手賣就能賺?！币徊辉妇呙拇笠娌枨皢T工表示。
然而，一篇《大益新茶炒作暴雷！芳村茶市再次沸騰！倉頡號，炒家們的墓碑》的文章迅速傳播，讓大益茶炒作現(xiàn)象再為外界所關(guān)注。
“我們公司也有爆倉的?！眲⒘郑ɑ┦欠即逡患也枞~交易平臺的經(jīng)紀(jì)人，其向記者表示，公司虧了兩千萬左右，主要是開空單爆倉。比如說你11萬賣，當(dāng)它漲到13萬，就要按照后者價(jià)格買貨交割。據(jù)他所知，當(dāng)時(shí)有十萬、十一萬放空單，然后市場價(jià)格拉到十八、十九萬，開空單的就爆倉了。
劉林所指的是大益茶市場交易所有的期貨概念。當(dāng)然也有做多享受財(cái)富增值的。比如持有2017年的“軒轅號”，那時(shí)候出廠價(jià)為3萬元/件，期貨價(jià)格有的到了7萬元~8萬元/件，“有客人收了幾十件，今年最高峰‘軒轅號’甚至漲到200萬出頭?！逼溥M(jìn)一步稱，按照8萬元/件的價(jià)格，30件差不多240萬元的成本，今年最高峰賣兩件就可以回本。
梁源（化名）是芳村一家茶葉交易平臺的經(jīng)紀(jì)人，已有三年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。他告訴記者，在云南大益發(fā)布了“倉頡號”的發(fā)售信息之后，芳村茶市就開始出現(xiàn)“期貨交易”：“‘倉頡號’的期貨交易跟股票交易一樣，買家和賣家圍繞‘倉頡號’訂立一個(gè)合約，形成一個(gè)交易‘倉頡號’的合約價(jià)格，等到‘倉頡號’正式售價(jià)公布，不管最終價(jià)格比合約價(jià)格是漲了還是跌了，雙方都要以最初的合約價(jià)格來進(jìn)行交易?！?/p>
據(jù)了解，云南大益此次發(fā)布的“倉頡號”屬于高端號級茶。2017年，云南大益曾發(fā)布一款號級茶“軒轅號”，給經(jīng)銷商的配貨價(jià)為3萬元/件（6提/件），發(fā)布以后價(jià)格飆漲，最高達(dá)到了192萬元/件，目前其行情價(jià)依然維持在150萬元/件的高位。
同屬于高端號級茶的“倉頡號”，一經(jīng)發(fā)布便吸引了整個(gè)芳村茶葉市場的高度關(guān)注，被許多炒家認(rèn)為是難得的投資品種。
“‘軒轅號’發(fā)布的時(shí)候很多人覺得錯(cuò)過了，他們覺得這次的‘倉頡號’一定不能錯(cuò)過?！币幻即宓牟枞~交易平臺經(jīng)紀(jì)人稱。
多名芳村茶葉交易平臺的經(jīng)紀(jì)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)》記者，云南大益給經(jīng)銷商渠道的“倉頡號”配貨量為6000提，但實(shí)際流通到“二級市場”的數(shù)量則不到1000提。記者了解到，云南大益給經(jīng)銷商“倉頡號”的配貨價(jià)為7萬元/提，是有史以來配貨價(jià)最高的普洱茶。
“經(jīng)銷商渠道是有6000提‘倉頡號’，但很多經(jīng)銷商不愿意這么早就把貨賣出去，流通到二級市場的散提數(shù)量非常少?！绷涸锤嬖V記者。
像大益?zhèn)}頡、軒轅這類的新茶，足夠稀缺，以大益專營店的規(guī)模為標(biāo)準(zhǔn)，每家店的配貨比例均不一樣。
“通常大店的配貨要比小店多?！币幻褟拇笠娌桦x職的前員工透露。實(shí)際上，成為大益專營店的門檻較高，據(jù)其了解，現(xiàn)在加入大益要有上千萬資金才行。由于這類高端茶已經(jīng)流入交易市場，尚無法判斷經(jīng)銷商和藏家，誰持有的貨更多。
在芳村茶市的“期貨交易”中，賣家手中可以沒貨，在茶葉流通到“二級市場”前就可以開一個(gè)“空單”。
“但到了合約兌現(xiàn)日，賣家必須把貨找到，以之前約定的價(jià)格把貨物交付給買家?！绷涸唇榻B道，“一個(gè)炒家一開始以10萬/提的價(jià)格放空單，交貨的時(shí)候是18萬/提，一提就虧8萬，他如果空單放得太多的話就會承受不起損失”。
不過，這種所謂“空單”的憑據(jù)并非是一般金融期貨市場交易的空單，而是一張憑條。一經(jīng)紀(jì)人向記者出示了這種憑條，上面抬頭寫的是送貨單，標(biāo)有品類、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、客戶付款方式、日期等。從外表看，這張送貨單和一般茶葉買賣單據(jù)沒有多大差別。
所謂“期貨”憑據(jù)：憑條。
在“倉頡號”行情價(jià)不斷高漲的情況下，“空單”兌現(xiàn)的幾率也越來越小。從7月10日開始，因?yàn)闊o法兌單，芳村茶市發(fā)生了多起肢體沖突事件。多位芳村茶市從業(yè)人員告訴記者，此次“倉頡號”爆雷事件影響惡劣，后續(xù)市場或許會減少“期貨交易”。
而從7月11日起，東和茶葉表示，為配合有關(guān)部門工作，協(xié)助促進(jìn)市場良好發(fā)展，官網(wǎng)已經(jīng)暫?！皞}頡號”報(bào)價(jià)。
目前，芳村茶市的各個(gè)交易平臺網(wǎng)站仍未恢復(fù)“倉頡號”的報(bào)價(jià)。
茶界“華爾街”
芳村位于廣州市西南部，臨近佛山，是全國最大的茶葉批發(fā)市場。在占地10萬平方米的批發(fā)市場里，有上萬家茶商聚集于此。
芳村某街道。圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者陳浩攝
7月15日，《每日經(jīng)濟(jì)》記者來到芳村茶葉市場，市場里的茶商檔口鱗次櫛比，但是街道上行人稀少，門店也鮮有人進(jìn)出。
李濤（化名）所在的茶葉交易平臺已有十余年的歷史，是芳村最早的茶葉交易平臺之一。15日下午，記者走進(jìn)李濤所在平臺的門店，二十多個(gè)業(yè)務(wù)員坐在大廳里面，在手機(jī)上不停地操作。
李濤說，現(xiàn)在業(yè)務(wù)員都是通過手機(jī)進(jìn)行買賣操作，買家和賣家不需要見面，也不需要線下交易，通過交易平臺可以實(shí)現(xiàn)全線上交易。而說到炒茶，大益“倉頡號”的爆雷是繞不開的話題。
實(shí)際上，“倉頡號”爆雷的發(fā)生絕非偶然，類似的期貨交易模式由來已久。據(jù)悉，自2006年開始，隨著芳村市場普洱茶期貨交易苗頭的出現(xiàn)，很多普洱茶大品牌便爭先恐后地加入到期貨交易中。而自2013年起，大益茶漸漸崛起，并成為期貨交易的新主角。
“最近大家都被‘倉頡號’煩死了，哪里有心情做生意，‘倉頡號’還有百分之三四十的單沒有對（單）完。”李濤稱，買家和賣家通過他所在的平臺進(jìn)行“期貨交易”，因?yàn)橛写罅靠諉螣o法兌現(xiàn)，他們作為平臺方為交易進(jìn)行擔(dān)保，在這一次“倉頡號”爆雷事件中損失了幾百萬。
芳村炒茶由來已久。據(jù)李濤介紹，2007年左右就有人在芳村炒大益茶，芳村最早的茶葉交易平臺則是在2010年左右建立起來的。李濤所在的交易平臺官網(wǎng)，有每一款大益茶的詳細(xì)報(bào)價(jià)和價(jià)格走勢，會像股票一樣對每款茶葉每天的價(jià)格漲跌進(jìn)行更新。而在另一交易平臺上，甚至有模仿股市的大益茶“大盤指數(shù)”，該指數(shù)從2014年更新至今。
交易平臺上的茶葉報(bào)價(jià)都是如何形成的？李濤介紹道，交易平臺的業(yè)務(wù)員在每天的交易中會收集交易價(jià)格，然后由專人把當(dāng)天的成交價(jià)格更新到行情網(wǎng)站上?！靶星榫W(wǎng)站上的價(jià)格只是一個(gè)參考價(jià)，實(shí)際成交價(jià)格會在參考價(jià)上下浮動，但不會偏差很大，實(shí)際成交價(jià)格跟茶葉的品相也有關(guān)系?！?/p>
在芳村，交易平臺的作用主要是提供行情報(bào)價(jià)、撮合買賣成交、提供驗(yàn)貨和倉儲服務(wù)。比如，在一單交易中，買家提供需求給平臺業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員發(fā)布需求尋找賣家，等買賣資源對接上以后，平臺業(yè)務(wù)員再撮合成交。買家拿到貨以后，平臺業(yè)務(wù)員還會幫忙驗(yàn)貨，保證買家拿到的都是真貨。如果買家有倉儲需求，平臺方還會提供倉儲服務(wù)。
“等你想賣的時(shí)候，給我一個(gè)電話，我就幫你尋找買家，尋找到買家以后再出庫。”李濤表示，整個(gè)交易過程中，買家賣家不需要見面，也不需要見到實(shí)物。
梁源說：“我們平臺就像證券交易所一樣，幫客戶買賣茶葉?！睋?jù)了解，整個(gè)芳村茶市有數(shù)十家類似的交易平臺。
交易過程中，平臺方會收取一定的傭金，費(fèi)用多少則沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)?！氨热鐜兹f塊交易額的話，我們最多收個(gè)幾百塊錢手續(xù)費(fèi)。如果是上百萬的交易額，可能會收個(gè)一萬塊錢手續(xù)費(fèi)。茶葉買賣操作起來還是稍微有些麻煩的，不像買賣股票那么輕松，在手機(jī)或者電腦上點(diǎn)擊幾下就可以了，我們還需要去驗(yàn)貨，去跟客戶溝通?！绷涸唇忉尩?。
此外，在整個(gè)交易過程中，買家賣家跟平臺方并不簽訂合同，只會開一個(gè)單據(jù)，單據(jù)和轉(zhuǎn)賬記錄則是交易的憑證。梁源表示，平臺方對買家賣家來說都起一種擔(dān)保作用，沒有交易平臺作為第三方進(jìn)行擔(dān)保的話，買家賣家之間容易發(fā)生糾紛。
“芳村為什么能生存到現(xiàn)在？就是靠信譽(yù)這兩個(gè)字，一直管到現(xiàn)在，不然這個(gè)茶葉批發(fā)市場早就沒了?！崩顫Q。
劉林表示，一般大的檔口信譽(yù)很好，不會出現(xiàn)跑路的情況。而如果是小檔口，就有爆倉后逃走的可能。
位于芳村的一家大益茶門店。圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者陳浩攝
“賭博”
15日下午，在芳村的一家大益茶專營店里，當(dāng)記者詢問“倉頡號”的報(bào)價(jià)時(shí)，店老板表示散片價(jià)格為1.72萬元/片，有現(xiàn)貨；散提報(bào)價(jià)為19萬元/提，但是需要從其他地方調(diào)貨。
上述的“期貨交易”中，缺貨的也只是散提，散片的數(shù)量相對來說比較充足。
梁源還記得，剛來芳村茶市的時(shí)候，和很多平臺業(yè)務(wù)員一樣，他自己也炒茶。他曾經(jīng)花四千多元買一款茶，很快就漲到了一萬，“那個(gè)時(shí)候覺得賣一次賺六千簡直太爽了”。
交流中，多名平臺經(jīng)紀(jì)人都向記者推薦購買中老期大益茶。“中老期茶抗風(fēng)險(xiǎn)能力會強(qiáng)一些，一些茶漲幅會比較大，流通性也比較好。”其中一名經(jīng)紀(jì)人對記者表示。但多名經(jīng)紀(jì)人也向記者坦承，現(xiàn)在大益茶的行情并不是很好，處于一個(gè)不高不低的狀態(tài)。
某交易平臺“大盤指數(shù)”顯示，從今年1月到5月初，“大盤指數(shù)”上漲了30%，5月至今處于小幅波動的狀態(tài)。梁源也稱，“之前漲到一定高度了，現(xiàn)在需要消化一下，茶葉漲跌也是有周期的。如果要短線操作的話，一般建議還是玩新茶，新茶波動頻率比較快。如果你是做中長線投資的話，現(xiàn)在就可以適當(dāng)建倉一點(diǎn)，分批進(jìn)場的話，成本價(jià)就會低一點(diǎn)”。
某交易平臺“大盤指數(shù)”走勢。
有兩名經(jīng)紀(jì)人鼓動記者購買新茶，“現(xiàn)在價(jià)格行情起來了”。
而記者加入的多個(gè)收購“倉頡號”的群，每天都有群友發(fā)布收售“倉頡號”的行情信息，貌似也較火爆。
在芳村，除了大益茶，其他一些品牌的普洱茶也存在炒賣的情況，但都沒有像大益茶這樣火熱。
“大益茶的流通性和品牌知名度最好，而且普洱茶跟茅臺酒一樣越陳越香，并且也有一定的市場需求，有些老板送禮都是送幾萬一提的茶葉。”梁源稱。
記者了解到，2007年和2014年，芳村的茶市出現(xiàn)過兩次“崩盤”，但此后炒茶卻愈演愈烈。
對于現(xiàn)在的茶市，多位平臺經(jīng)紀(jì)人都表示不會再出現(xiàn)“崩盤”的情況了。
“14年（2014年）之前炒茶的圈子主要是在兩廣，現(xiàn)在全國各地都有資金進(jìn)來，我們的客戶很多都在省外，現(xiàn)在已經(jīng)形成一種穩(wěn)定的體系了?！崩顫Q。
梁源分析稱，“大益在營銷上有很多玩法，比如這次‘倉頡號’可以在益友會APP搶購2萬片，搶到后轉(zhuǎn)手一賣就能賺一萬，明著給你錢掙，這樣就會吸引到很多圈外的玩家和資金進(jìn)來?！庇浾咦⒁獾?，要想在“益友會”APP搶購一餅“倉頡號”，需要先成為尊享會員，該會員的費(fèi)用為2500元/年。
“益友會”尊享會員年費(fèi)為2500元。
梁源還表示，現(xiàn)在茶市上也有拿出上億資金的玩家來“割韭菜”，“能拿出一兩個(gè)億的，有些是公司資金，有些是融資來的。比如某個(gè)大老板看好某款茶，就湊個(gè)幾億的資金，把價(jià)格炒起來。等到把價(jià)格拉到某個(gè)價(jià)位，就分批賣出。他們也不會一次全部賣出，這樣市場會崩盤的，對自己也不好”。
“說得再明確一點(diǎn)，這就是一場賭博。”李濤直言。
7月8日，廣州市荔灣區(qū)南方茶葉商會曾發(fā)表《倡議書》。《倡議書》表示，為配合國家防范金融風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一部署，防范非法集資、非法詐騙、非法期貨交易等金融類違法違規(guī)行為的風(fēng)險(xiǎn)，共同維護(hù)茶葉市場的繁榮穩(wěn)定，各會員單位在交易過程中應(yīng)以各品牌廠家官方的配貨信息、合同、訂貨單等實(shí)物交付憑證作為交易的依據(jù)并能夠保證實(shí)際交付貨物。
位于芳村的南方茶葉市場。圖片來源：每經(jīng)實(shí)習(xí)記者陳浩攝
律師：涉嫌違規(guī)
對于此次“倉頡號”爆雷引發(fā)的風(fēng)波，有芳村茶市從業(yè)人員認(rèn)為，“炒茶是一種市場行為，最后成為公共事件的是那些打架斗毆。同時(shí)，監(jiān)管是很困難的，現(xiàn)在市場上都是私人賬戶在運(yùn)營?，F(xiàn)在唯一的壓力是天價(jià)茶的問題?！?/p>
那么，這類大益茶的市場交易是否違規(guī)？
“涉嫌違規(guī)，設(shè)立交易所的人員或單位涉嫌刑事犯罪?！鄙虾Ｐ鹿怕蓭熓聞?wù)所王懷濤律師表示，《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》第三條：凡使用“交易所”字樣的交易場所，除經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院金融管理部門批準(zhǔn)的外，必須報(bào)省級人民政府批準(zhǔn)。據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第六條，設(shè)立期貨交易所，由國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批。實(shí)際上，如果只是單純的交易平臺，這沒有問題。但如果涉及期貨的話，就違法了，“即便沒有使用相應(yīng)字眼，但也不代表合法，主要看實(shí)質(zhì)”。
上海漢聯(lián)律師事務(wù)所合伙人宋一欣則對記者表示，當(dāng)中可能涉及違規(guī)，具有類金融特征涉及違法銷售金融產(chǎn)品。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新表示，如果是收藏、現(xiàn)貨交易等個(gè)別交易，這沒問題。但如果超出商品屬性成為交易市場，定向做期貨和遠(yuǎn)期，這肯定不行，“有組織的規(guī)范交易所性質(zhì)，肯定要報(bào)備和經(jīng)過審批。不然可以取締”。
那么民間炒作大益茶的行為，云南大益對此如何看待？公司在其中扮演何種角色呢？
7月14日，云南大益就媒體質(zhì)疑的“市場炒作”事件作出回應(yīng)，稱大益集團(tuán)一直嚴(yán)格要求大益茶銷售體系的合作經(jīng)營主體依法誠信經(jīng)營，交易過程中要求以合同、貨單等憑證與信息作為現(xiàn)貨交易依據(jù)，保障實(shí)物交貨，禁止非法經(jīng)營，自覺維護(hù)市場和諧秩序和行業(yè)健康發(fā)展。
7月26日，《每日經(jīng)濟(jì)》記者致電云南大益官網(wǎng)公開電話，公司客服稱，“現(xiàn)在我們接到通知，外來電話不轉(zhuǎn)接了”。
就以大益茶為代表的炒茶亂象，廣州茶葉協(xié)會某負(fù)責(zé)人近日曾對媒體表示，隱藏在“倉頡號”事件下的普洱茶金融化現(xiàn)象必須被社會所遏制、根除。但如何打擊這種現(xiàn)象，目前還沒有具體的對策，不少茶商也對此持悲觀態(tài)度。
廣州市市場監(jiān)督管理局向記者回復(fù)稱，此次的“倉頡號”爆雷事件涉及金融欺詐，目前廣州市地方金融監(jiān)管部門和公安部門已經(jīng)介入調(diào)查。
廣州市荔灣區(qū)宣傳部也向記者確認(rèn)相關(guān)部門已經(jīng)介入調(diào)查，對于具體的調(diào)查進(jìn)展，記者按要求發(fā)送了采訪函，但截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。
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